15 bị cáo trong vụ án này, bị xét xử các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Ngoài 15 bị cáo, còn có 102 cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Minh Châu.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương (ngồi hàng đầu giữa cảnh sát) và các bị cáo khác tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, vụ án này được phát hiện nhờ vào đơn của một số cá nhân tự xưng là nhân viên Xuyên Việt Oil, tố giác tội phạm xảy ra tại công ty này gửi đến Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an qua đường bưu điện vào ngày 21/8/2023.
Nội dung đơn tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 214,1 tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Qũy BOG), là tài sản của Nhà nước, và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246,1 tỷ đồng.
Qua xác minh điều tra, đến ngày 8/9/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Xuyên Việt Oil), Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, vì đã thực hiện hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng luật sư bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa sơ thẩm.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội nêu trên đối với Mai Thị Hồng Hạnh và 14 bị can.
Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị xét xử tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với tổng số tiền hơn 1.463 tỷ đồng (gồm tiền Quỹ BOG, tiền thuế bảo vệ môi trường), và tội “Đưa hối lộ” số tiền 31.595.475.000 đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, cựu Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) bị xét xử tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với vai trò đồng phạm bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Lê Đức Thọ, Đỗ Thắng Hải (từ phải sang) tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Lê Đức Thọ (SN 1970, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” số tiền 22.166.490.000 đồng, và tội “Nhận hối lộ” số tiền 13.851.000.000 đồng.
Các bị cáo là lãnh đạo Bộ Công Thương bị xét xử tội “Nhận hối lộ”, gồm: Đỗ Thắng Hải (SN 1963, cựu Thứ trưởng), Trần Duy Đông (SN 1978, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – TTTN), Hoàng Anh Tuấn (SN 1977, Phó Vụ trưởng Vụ TTTN), Nguyễn Lộc An (SN 1965, cựu Phó Vụ trưởng Vụ TTTN); Đặng Công Khôi (SN 1973, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính); Lê Duy Minh (SN 1972, cựu Cục trưởng Cục Thuế, khi bị bắt đang là Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh); Phan Kiến Anh (SN 1969, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn).
Nhóm bị cáo bị xét xử tội “Đưa hối lộ” gồm: Vũ Trung Thành (SN 1981, cựu Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1977), Đinh Tiến Dũng (SN 1967), Nguyễn Tấn Long (SN 1988, cả 3 đều là cựu cán bộ Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (SN 1980, lao động tự do).
Phiên tòa sơ thẩm dự kiến kéo dài đến ngày 5/12.
