Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội), Ngô Quốc Phú (sinh năm 1996, trú tại Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) về tội "Trốn thuế".
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 6-2025, Nguyễn Thị Thu Hường tổ chức kinh doanh các mặt hàng cao cấp như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermès… Nguồn hàng chủ yếu được mua lại từ các cá nhân trong nước rồi bán lại cho khách.
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Thu Hường. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Hoạt động kinh doanh được triển khai chủ yếu trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, thông qua livestream và các hội nhóm kín. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình kinh doanh không được đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không thực hiện kê khai theo quy định.
Kết quả điều tra xác định, tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng của Hường trong giai đoạn trên đạt gần 835 tỷ đồng, riêng năm 2024 đạt hơn 216 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng không kê khai, không nộp các khoản thuế phát sinh, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định, số tiền thuế bị trốn là hơn 12,5 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 8,3 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân gần 4,2 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu, Hường sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân, bao gồm cả tài khoản đứng tên chồng, để nhận tiền thanh toán từ khách hàng. Đồng thời, việc quản lý bán hàng được thực hiện qua phần mềm KiotViet, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định. Các buổi livestream bán hàng chủ yếu diễn ra tại căn hộ chung cư, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.
Ngày 23-6-2025, Chi cục Thuế khu vực I phát hiện dấu hiệu vi phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra. Đến ngày 9-7-2025, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở và kho hàng của đối tượng.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan. Ngoài ra, số hàng hóa bị thu giữ có giá trị gần 10 tỷ đồng.
Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Hường thừa nhận nhận thức được nghĩa vụ thuế nhưng không thực hiện. Trong quá trình khắc phục hậu quả, chồng của bị can đã nộp số tiền 12,2 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, Ngô Quốc Phú bị xác định trốn thuế 433 triệu đồng và Tô Lan Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hai bị can này đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trước khi bị truy tố.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ, những người liên quan như chồng và nhân viên của Hường không tham gia vào việc kê khai thuế nên không bị xử lý hình sự.
Theo đánh giá của cơ quan thuế, đây là vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử với quy mô lớn, phương thức tinh vi. Hoạt động bán hàng qua mạng xã hội, livestream, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý thuế.
Từ vụ việc này, cơ quan thuế thành phố Hà Nội cảnh báo các cá nhân, tổ chức kinh doanh online, bao gồm cả các KOL, KOC cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. Thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm tương tự, như một số cá nhân kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội hay các doanh nghiệp có hành vi che giấu doanh thu, không kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.
