Theo Công an TP Hồ Chí Minh, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh, phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để trục lợi bất chính.
Các bị can trong tổng số 53 bị can bị bắt tạm giam trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa lập Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco (Công ty Saigon Transco), hoạt động lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập – tái xuất. Lợi dụng vào chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với một số đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển, rồi chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này sau đó được chuyển trái phép về kho ở TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Để buôn lậu xăng dầu thành công, Hòa chỉ đạo nhóm nhân viên Công ty Saigon Transco hối lộ cho nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua khâu kiểm tra, giám sát.
Ngày 20/1/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”. Tiếp đó, Công an TP khởi tố và bắt tạm giam 19 bị can, trong đó 11 bị can thuộc Công ty Saigon Transco; 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất; 1 bị can tiêu thụ dầu lậu và 4 bị can là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Mở rộng điều tra, đến ngày 22/4/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam thêm 34 bị can. Trong số này có 30 bị can thuộc Công ty Saigon Transco; 2 bị can tiêu thụ dầu lậu; 2 bị can là cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV. Đến nay, tổng số bị can trong vụ án bị bắt tạm giam là 53 bị can, trong đó có 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 bị can tiêu thụ dầu lậu, 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 bị can là cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV.
Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.
