rửa tiền
Mức án thích đáng cho nhóm đối tượng dụ dỗ người dân vay tiền không cần thế chấp
Chiều 29-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết với 20 bị cáo ra trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán bộ phận cơ thể người”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền
Kinhtedothi - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.