Liên quan đến vụ án, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu; Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), là đồng phạm giúp sức cho Thuý; Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ảnh: CACC
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện cơ quan Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Hoàng Tuấn; riêng Nguyễn Thị Thanh Thúy được cho tại ngoại vì đang mang thai.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.
