Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế (sinh năm 2002, trú tại Bắc Ninh) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ các tài khoản doanh nghiệp mở tại Ngân hàng ACB.
Tháng 12-2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền (sinh năm 2001) qua mạng xã hội Zalo. Thời điểm này, Huyền là nhân viên Ngân hàng ACB, làm việc tại Phòng giao dịch Quán Toan (thành phố Hải Phòng).
Theo quy định của ngân hàng, nhân viên có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng và không được phép cung cấp cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Tuy nhiên, do tin tưởng Nguyễn Đình Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình, đầu tháng 2-2024 và tháng 5-2024, Huyền đã nhiều lần truy cập hệ thống phần mềm nội bộ để thu thập thông tin của sáu doanh nghiệp, gồm số dư tài khoản, mẫu dấu doanh nghiệp và hình dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật rồi chuyển cho Chế.
Cơ quan tố tụng xác định, việc làm của Huyền đã vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật thông tin của ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện để Nguyễn Đình Chế thực hiện hành vi phạm tội.
Bị cáo Nguyễn Đình Chế tại phiên tòa. Ảnh: N.N
Có trong tay những dữ liệu nội bộ, Chế làm giả 4 con dấu tròn và 4 dấu chức danh của lãnh đạo bốn doanh nghiệp. Sau đó, đối tượng lập khống bốn giấy đề nghị cung ứng séc cùng bốn tờ séc giả để thực hiện việc rút tiền từ tài khoản của các doanh nghiệp tại hai phòng giao dịch của Ngân hàng ACB.
Không dừng lại ở đó, Chế tiếp tục làm giả thêm hai con dấu doanh nghiệp, hai dấu chức danh của giám đốc cùng hai giấy giới thiệu và hai ủy nhiệm chi của hai doanh nghiệp khác cũng mở tài khoản tại ACB nhằm tiếp tục thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tiền.
Để hoàn tất các thủ tục giả mạo, Chế thuê Lê Công Tuấn (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) đóng giả nhân viên của hai doanh nghiệp, trực tiếp viết thông tin vào hai giấy giới thiệu và hai ủy nhiệm chi giả để chuyển 265 triệu đồng theo chỉ đạo của Chế.
Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Chế thừa nhận làm giả tổng cộng 12 tài liệu nhằm phục vụ kế hoạch chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB.
Trong khi đó, Lê Công Tuấn khai nhận đã viết các thông tin trên những giấy tờ giả theo yêu cầu của Chế, dù biết các tài liệu này được sử dụng để thực hiện giao dịch trái phép.
Đối với Trần Khánh Huyền, bị cáo thừa nhận đã truy cập hệ thống nội bộ và cung cấp thông tin khách hàng cho Chế. Huyền khai do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng mở tài khoản, đồng thời không nhận thức hết hậu quả của việc tiết lộ thông tin nên đã vi phạm quy định bảo mật của ngân hàng.
Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo mật thông tin khách hàng và tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về tài sản.
Đối với Nguyễn Đình Chế, bị cáo giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp lên kế hoạch, thu thập thông tin, làm giả con dấu, tài liệu và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Lê Công Tuấn là người giúp sức trong việc hoàn thiện hồ sơ giả để phục vụ kế hoạch chuyển tiền trái phép. Còn Trần Khánh Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác khi cung cấp thông tin nội bộ của ngân hàng, tạo điều kiện cho Chế thực hiện hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Các bị cáo đều được ghi nhận đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả. Đại diện phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Với Trần Khánh Huyền không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội, đồng thời đang trực tiếp nuôi con nhỏ nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.
Sau khi nghị án, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đình Chế 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Lê Công Tuấn 30 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Đối với Trần Khánh Huyền, tòa tuyên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".
