Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 1 bộ máy vi tính cùng những tài liệu khác có liên quan đến vụ án.
Quá trình điều tra, bước đầu xác định Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội TikTok để giới thiệu, quảng cáo đầu tư sàn điện tử B.O với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao. Qua đó, nhiều nạn nhân đã dính bẫy.
Khi có người đầu tư tham gia, đối tượng Trường Anh hướng dẫn truy cập vào đường link có sẵn để lập tài khoản đăng ký đầu tư, đồng thời cung cấp tài khoản ngân hàng do Cường quản lý và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền vào để Trường Anh đầu tư hộ.
Thủ đoạn của Trường Anh sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để làm giả thông tin hình ảnh minh chứng về việc đầu tư có lãi và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền phí để được rút tiền hoặc mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn để tiếp tục sinh lợi nhuận. Khi người đầu tư muốn rút tiền thì đối tượng lấy nhiều lý do để không rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi, vốn ban đầu.
Nhưng thực tế, đối tượng Trường Anh và Cường đã chiếm đoạt số tiền trên và tìm cách chặn liên lạc với người đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Trường Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Công an huyện Lạng Giang đang tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.