2 đối tượng gồm: Hoàng Ngọc Thanh (SN 1987, trú phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1984, trú phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, vào tháng 11/2023, Thanh và Lan Anh đã liên hệ với Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế.
Sau đó, số lượng hóa đơn giá trị gia tăng này được 2 đối tượng bán lại cho đối tượng khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự với 4 bị can gồm: Dương Thanh Thủy (SN 1985, trú phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, trú phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (SN 1993, trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000, trú phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan An ninh điều tra để phối hợp giải quyết.