Nhà chức trách xác định, Hoàng Văn Thảo có hành vi giả danh Cục phó Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) nhằm lừa đảo "chạy án" cho ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt và bà Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ Thuận), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận.
Theo thông tin điều tra ban đầu, biết vợ chồng Thuận (còn gọi là Tú "ác") đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế... Thảo đã tiếp cận và “nổ” bản thân đang là Cục phó C02 và hứa “chạy án” để chỉ bị xử lý hành chính, thoát tội hình sự với điều kiện vợ chồng Trần Văn Thuận phải đưa cho Thảo nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Trần Văn Thuận vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Sau khi Trần Văn Thuận bị bắt, Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nga, yêu cầu bà Nga vào TP Hồ Chí Minh gặp, bàn việc giúp cho Thuận được tại ngoại và không tiếp tục bắt bà Nga. Điều kiện Thảo đưa ra là bà Nga phải đưa trước 2 tỷ đồng.
Chiều tối 9/10, tại một điểm hẹn gần trụ sở cơ quan Bộ Công an (quận 1, TP Hồ Chí Minh), Thảo nhận số tiền 400 triệu đồng từ bà Nga và lên xe đi một đoạn thì các trinh sát bắt giữ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo, lực lượng Công an thu giữ một số tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.
Đến sáng sớm hôm nay (10/10), Hoàng Văn Thảo được di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.
Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh tạm trú, thường ngày Thảo bán cháo lòng.