Khoảng tháng 6/2024, ông Chen J (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến Đà Nẵng làm việc và thuê Lại Thu Hà làm phiên dịch kiêm luôn người giúp việc nhà cho ông Chen.
Trước khi đến Đà Nẵng, ông Chen nhờ Hà tìm nhà để thuê. Hà đã liên hệ với chị Đào Ngọc T (33 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để nhờ hỏi thuê căn hộ trong khu đô thị Phú Gia (quận Thanh Khê) và ông Chen đồng ý.
Khi ký hợp đồng thuê nhà, vì không thông thạo tiếng Việt nên ông Chen nhờ Hà thay mặt ký hợp đồng; sau đó người này cho Hà về ở chung nhà để làm giúp việc kiêm luôn phiên dịch cho mình.
Thời gian đầu, ông Chen đều trực tiếp trả tiền thuê nhà cho chị T. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2024, do bị đòi nợ vay từ bên ngoài (khoảng 200 triệu đồng) nên Hà nảy sinh ý định lấy tiền thuê nhà của ông Chen để trả nợ. Hà lấy nhiều lý do để thuyết phục ông Chen đưa tiền thuê nhà cho mình để Hà trực tiếp thanh toán cho chị T.
Trong 2 ngày 4 và 5/9/2024, ông Chen đưa cho Hà 40 triệu đồng tiền mặt và Hà đã dùng số tiền trên để trả nợ cá nhân. Để tránh việc chị T đòi tiền thuê, Hà viện lý do ông Chen bận đi công tác hoặc đang gặp khó khăn trong công việc nên chưa thu xếp được tiền… Ngoài ra, do chị T liên tục tìm đến nhà để hỏi tiền nên Hà đã lấy lý do công an kiểm tra để lấy hộ chiếu của ông Chen đưa cho chị T để làm tin, tránh việc chị T đến tìm gặp để đòi nợ.
Ngày 12/9, do bị chủ nợ thúc giục đóng 2 triệu đồng tiền lãi vay nhưng không có tiền nên Hà đã đem Macbook của ông Chen đến tiệm cầm đồ thế chấp vay 1,8 triệu đồng để trả nợ.
Đến ngày 13/9, ông Chen cần lấy lại hộ chiếu nên hỏi Hà về việc công an đã trả lại hộ chiếu hay chưa thì Hà nói dối là công an đang giữ và phạt 2 người số tiền 10 triệu đồng. Ngày 14/9, ông Chen đưa cho Hà số tiền trên để “nộp phạt”.
Sau đó một ngày, Hà đến gặp chị T và chuyển khoản 10 triệu đồng tiền thuê nhà, đồng thời thông báo việc ông Chen muốn kết thúc thuê nhà vào ngày 30/9/2024 và sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại vào ngày trả nhà. Đến ngày 27/9, chị T đến gặp ông Chen để thu tiền thì ông Chen mới phát hiện ra sự việc nên trình báo cơ quan Công an.